中国稀土: 2025年第二次临时股东大会资料内容摘要

（原标题：2025年第二次临时股东大会资料）

中国稀土集团资源科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会资料，主要内容为关于补选非独立董事的议案。公司董事会收到杨国安先生、董贤庭先生、郭惠浒先生提交的书面辞职报告，辞职报告自送达董事会之日起生效。杨国安先生辞去公司第九届董事会董事长、董事及董事会各专门委员会相关职务，董贤庭先生、郭惠浒先生辞去公司第九届董事会董事及董事会各专门委员会相关职务，辞职后均不再担任公司任何职务。根据《公司法》和《公司章程》，经实际控制人中国稀土集团有限公司、第二大股东广东省广晟控股集团有限公司提名，并经公司独立董事专门会议审查通过，拟推选郭良金先生、梅毅先生、杨文意先生为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。非独立董事候选人简历显示，郭良金先生现任中国稀土集团有限公司党委委员、总会计师；梅毅先生现任中国稀土集团资源科技股份有限公司党委副书记、总经理；杨文意先生现任广东风华高新科技股份有限公司外部董事，广东省广晟资本投资有限公司外部董事（召集人）。三位候选人均未持有本公司股票，且均未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在不得提名为董事的情形。本次提名的非独立董事候选人将提交公司2025年第二次临时股东大会采取累积投票制选举。请各位股东审议。