（原标题：第六届董事会第十五次会议决议公告）
冠昊生物科技股份有限公司第六届董事会第十五次会议于2025年6月23日下午14:00在公司会议室召开，会议通知已于6月21日送达全体董事。会议采取现场和通讯相结合的方式，应出席董事5名，实际出席5名，董事长张永明召集并主持，监事及部分高管列席。会议符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的规定。
会议审议通过两项议案。一是关于终止向特定对象发行股票事项并撤回申请文件的议案。因市场环境变化，公司决定终止并向相关方撤回申请文件，具体内容见巨潮资讯网公告。关联董事张永明、孙峰回避表决，议案获3票同意，0票反对，0票弃权。二是关于制定《董事、高级管理人员离职管理制度》的议案，为落实法律法规要求，规范公司运作，提升治理水平，制定该制度，具体内容见巨潮资讯网公告，议案获5票全票通过。
备查文件包括第六届董事会独立董事专门会议第四次会议决议和第六届董事会第十五次会议决议。冠昊生物科技股份有限公司董事会于2025年6月24日发布此公告。
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