（原标题：第九届董事会第十七次会议决议公告）
中国稀土集团资源科技股份有限公司第九届董事会第十七次会议于2025年6月23日在江西省赣州市章贡区章江南大道18号豪德银座A栋14层会议室召开，会议应参与表决董事4人，实际参与表决董事4人，由董事闫绳健先生主持。会议审议通过三项议案：
审议通过《关于补选非独立董事的议案》，表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权。该议案需提交股东大会审议，具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网披露的相关公告。
审议通过《关于聘任公司总经理的议案》，表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权。具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网披露的相关公告。
审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，公司董事会同意于2025年7月9日召开公司2025年第二次临时股东大会，表决结果为4票同意，0票反对，0票弃权。
备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的第九届董事会第十七次会议决议及第九届董事会2025年第三次独立董事专门会议决议。
首页
微信公众号
证券之星APP
