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邵阳液压: 第六届董事会第三次会议决议公告内容摘要

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2025-06-24 10:39:29

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（原标题：第六届董事会第三次会议决议公告）

证券代码：301079 证券简称：邵阳液压公告编号：2025-034 邵阳维克液压股份有限公司第六届董事会第三次会议于2025年6月23日上午以通讯表决方式召开，会议由董事长粟武洪召集并主持，应出席董事5人，实际出席董事5人。会议审议并通过三项议案：一是关于变更经营范围及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案，根据相关法律法规及公司实际情况，拟调整经营范围并对《公司章程》进行修订，该议案尚需提交公司股东会审议；二是关于调整2023年限制性股票激励计划相关事项的议案，因2024年度利润分配方案实施，第二类限制性股票授予价格和第一类限制性股票的回购价格由8.54元/股调整为8.52元/股；三是关于提请公司召开2025年第一次临时股东会的议案，拟定于2025年7月9日召开。会议合法、有效，相关内容详见巨潮资讯网公告。

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