（原标题：《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》）
沈阳芯源微电子设备股份有限公司设立董事会战略与可持续发展委员会，旨在适应公司战略发展需求，增强核心竞争力，确定发展规划，加强投资决策科学性，提高决策质量，完善公司治理结构，增强可持续发展能力。委员会由五名成员组成，至少包括一名独立董事，由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的三分之一提名并由董事会选举产生，任期与董事会一致。
委员会主要职责包括对公司长期发展战略、重大投资决策及可持续发展相关事宜进行研究并提出建议，对重大投资融资方案、资本运作项目、ESG目标及战略规划等进行研究并提出建议，监督检查ESG工作执行情况，审阅并向董事会提交ESG相关披露文件，对影响公司发展的重大事项进行研究并提出建议，对以上事项的实施进行检查，以及董事会授权的其他事宜。
委员会下设投资评审小组和可持续发展工作组，负责前期准备工作，提供相关资料并提交正式提案。委员会每年至少召开一次会议，由主任委员主持，会议决议需经全体委员过半数通过。会议记录由董事会秘书保存不少于十年，会议通过的议案及表决结果应以书面形式报公司董事会。
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