芯源微: 芯源微2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：芯源微2025年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：688037 证券简称：芯源微 公告编号：2025-048 沈阳芯源微电子设备股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告。会议于2025年6月23日在辽宁省沈阳市浑南区彩云路1号公司会议室召开，采用现场投票和网络投票相结合的方式，由董事长宗润福主持。出席会议的股东和代理人共87人，持有表决权数量57,428,483股，占公司表决权总数的28.5465%。公司董事、监事和董事会秘书均出席了会议。

审议通过了《关于取消监事会、变更注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，同意票数57,421,170股，占99.9872%。逐项审议通过了《关于修订部分内部治理制度的议案》，包括修订股东大会议事规则、董事会议事规则、独立董事制度、对外担保制度、关联交易管理办法、募集资金管理制度、会计师事务所选聘制度、规范与关联方资金往来管理制度及对外投资管理办法，同意票数在56,149,554至56,152,954股之间，比例在97.7730%至97.7789%之间。

会议还通过了第三届董事会非独立董事和独立董事的选举，得票数占出席会议有效表决权的比例在96.1382%至96.2846%之间。北京市竞天公诚律师事务所律师见证了此次会议，认为会议合法有效。