(原标题:第九届董事会2025年第四次临时会议决议公告)
证券代码:000717 证券简称:中南股份 公告编号:2025-26 广东中南钢铁股份有限公司第九届董事会2025年第四次临时会议决议公告。公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。董事会会议于2025年6月20日向全体董事、监事及高级管理人员发出通知,会议于2025年6月23日以通讯方式召开,应出席董事7人,实际出席7人,董事长吴琨宗主持会议,监事和高级管理人员列席。会议审议并通过了两项议案:一是关于2025年度中南股份经理层成员任期制和契约化工作的议案,二是关于2025年一季度全面风险管理报告的议案,均获得7票同意,无反对和弃权票。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。备查文件为公司第九届董事会2025年第四次临时会议决议。特此公告,广东中南钢铁股份有限公司董事会2025年6月24日。