容大感光: 第五届董事会第二十一次会议决议的公告内容摘要

（原标题：第五届董事会第二十一次会议决议的公告）

证券代码：300576 证券简称：容大感光 公告编号：2025-044 深圳市容大感光科技股份有限公司第五届董事会第二十一次会议于2025年6月23日在深圳市宝安区福海街道新田社区新田大道71-5号301（1-3层）3楼公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议通知已于2025年6月19日以通讯方式送达全体董事、监事和高级管理人员。应出席董事9人，实际出席9人，监事及高级管理人员列席。会议由董事长黄勇先生召集和主持，审议通过以下议案：1、审议通过《关于修订公司章程的议案》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告，表决结果为同意票9票，反对票0票，弃权票0票，该议案尚需提交公司股东大会审议。2、审议通过《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》，董事会同意公司于2025年7月10日在公司会议室召开2025年第一次临时股东大会，会议采取现场投票表决与网络投票相结合的方式，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《关于召开公司2025年第一次临时股东大会的通知》，表决结果为同意票9票，反对票0票，弃权票0票。备查文件包括公司第五届董事会第二十一次会议决议及其他深交所要求的文件。特此公告。深圳市容大感光科技股份有限公司董事会2025年6月24日。