通化金马: 董事会议事规则(2025年6月)内容摘要_股票频道

（原标题：董事会议事规则(2025年6月)）

通化金马药业集团股份有限公司董事会议事规则（2025年6月23日经2024年年度股东大会审议通过），旨在明确董事会职责权限，规范组织和行为，确保工作效率和科学决策。规则依据《公司法》、《上市公司治理准则》等制定。董事会为公司常设机构，负责发展目标和重大经营活动决策，对股东会负责。董事由股东会选举或更换，任期三年，可连选连任。董事需遵守法律、行政法规和公司章程，对公司负有忠实和勤勉义务。董事会由9名董事组成，含3名独立董事，设董事长一人，可设副董事长一人。董事会设立审计、战略、提名、薪酬与考核委员会。董事会行使多项职权，包括召集股东会、决定经营计划、投资方案、利润分配等。董事长主持股东会和董事会会议，副董事长协助工作。董事会秘书负责信息披露、投资者关系管理等。规则还详细规定了董事会会议的召集、召开、表决程序及会议记录等内容。保存期限不少于10年。本规则经董事会审议通过并提交股东会批准后生效。