森鹰窗业: 第九届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第九届董事会第二十一次会议决议公告）

哈尔滨森鹰窗业股份有限公司第九届董事会第二十一次会议于2025年6月20日召开，会议应出席董事7人，实际出席7人。会议审议通过多项议案。

会议选举边可仁先生为公司第九届董事会董事长，任期自股东大会审议通过补选非独立董事之日起至第九届董事会届满之日止，同时边可仁先生不再担任副董事长。边书平先生因个人原因辞去董事长等职务，但仍履行相关职责直至新任董事就任，并被聘为名誉董事长。

会议提名周文晶先生为第九届董事会非独立董事候选人，需提交股东大会审议。此外，会议调整了董事会专门委员会成员，边可仁先生担任多个委员会委员，周文晶先生将担任审计委员会委员。

会议还审议通过了《2025年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟授予400.00万股第二类限制性股票，并制定了相应的实施考核管理办法。董事会提请股东大会授权办理激励计划相关事宜，并调整了2023年限制性股票激励计划的公司层面业绩考核目标。

最后，会议决定于2025年7月8日召开第三次临时股东大会。