（原标题：第四届董事会第十三次会议决议公告）
证券代码：002930 证券简称：宏川智慧 公告编号：2025-065 广东宏川智慧物流股份有限公司第四届董事会第十三次会议通知于2025年6月17日以电子邮件方式送达各位董事，会议于2025年6月20日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事7名，实际参加表决的董事7名。会议由董事长林海川先生主持，监事及高级管理人员列席。会议审议通过了四个议案：一是关于下属公司申请交割仓库资质的议案；二是关于为下属公司交割仓库资质提供担保的议案，该议案需提交股东大会以特别决议审议；三是关于为合营公司交割仓库资质提供担保的议案，同样需提交股东大会以特别决议审议；四是关于召开2025年第五次临时股东大会的议案。所有议案均获得全票通过。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。相关公告已刊登在2025年6月23日的《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网上。备查文件包括第四届董事会第十三次会议决议和第四届董事会审计委员会第九次会议决议。广东宏川智慧物流股份有限公司董事会2025年6月23日。
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