埃斯顿: 2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第二次临时股东大会决议公告）

股票代码：002747 股票简称：埃斯顿 公告编号：2025-041号。南京埃斯顿自动化股份有限公司2025年第二次临时股东大会于2025年6月20日下午15:00召开，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式，由公司董事会召集，董事长吴波主持。出席股东及股东代表共529人，代表股份373,169,465股，占公司有表决权股份总数的43.0405%。

会议审议通过多项议案，包括提名韩小芳、林金俊为第五届董事会独立董事候选人；修订《公司章程》及相关议事规则；制定、修订内部治理制度；公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市及其方案；H股发行募集资金使用计划；H股发行决议有效期；授权董事会处理H股发行上市有关事项；修订《公司章程（草案）》及相关议事规则（草案）；修订及制定公司内部治理制度；确定公司董事类型；投保董事、高级管理人员及招股说明书责任保险；H股发行前滚存利润分配方案；聘请H股发行上市审计机构；调整独立董事薪酬；公司2025年股票期权与限制性股票激励计划及其摘要、实施考核管理办法；授权董事会办理股权激励相关事宜。

北京市中伦律师事务所魏海涛、丁蔚律师出席并确认会议合法有效。