日辰股份: 青岛日辰食品股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知内容摘要

（原标题：青岛日辰食品股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知）

证券代码：603755 证券简称：日辰股份 公告编号：2025-026 青岛日辰食品股份有限公司将于2025年7月7日14点召开2025年第二次临时股东会，会议地点为青岛市即墨区即发龙山路20号公司二楼会议室。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年7月7日9:15-15:00。会议审议三项议案，包括《关于公司2025年股票期权激励计划（草案）及其摘要的议案》、《关于公司2025年股票期权激励计划实施考核管理办法的议案》和《关于提请股东会授权董事会办理公司2025年股票期权激励相关事宜的议案》。上述议案均为特别决议议案，需对中小投资者单独计票，关联股东崔宝军、陈颖、隋锡党应回避表决。股权登记日为2025年7月1日，持有公司A股的股东有权出席。股东可通过上海证券交易所网络投票系统投票，首次登录互联网投票平台需完成股东身份认证。持有多个股东账户的股东可通过任一账户投票，重复投票以第一次投票结果为准。会议出席对象还包括公司董事、高级管理人员、聘请的律师及其他人员。会议登记时间为2025年7月7日下午13:00-13:50，地点为公司会议室。联系人：证券事务部张韦，电话：0532-87520886。与会股东往返交通和食宿费用自理。