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苏豪弘业: 苏豪弘业第十届董事会第三十八次会议决议公告内容摘要

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2025-06-20 20:31:23

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（原标题：苏豪弘业第十届董事会第三十八次会议决议公告）

证券代码：600128 证券简称：苏豪弘业公告编号：临 2025-029

苏豪弘业股份有限公司第十届董事会第三十八次会议通知于2025年6月16日发出，会议于2025年6月20日在南京市中华路50号弘业大厦12楼会议室召开，由董事长马宏伟主持，6名董事全部出席。会议审议通过了以下议案：

修改《公司章程》并取消监事会的议案，需提交股东大会审议。
修改《公司独立董事工作制度》的议案，需提交股东大会审议。
修改《公司股东会议事规则》和《公司董事会议事规则》的议案，需提交股东大会审议。
提名马宏伟、蒋海英、罗凌为第十一届董事会非独立董事候选人，提名冯巧根、唐震、韩剑为第十一届董事会独立董事候选人，名单将提交股东大会选举。
修订公司《薪酬及考核管理办法》的议案。
审议通过关于召开2025年第一次临时股东大会的议案。

具体内容参见同日披露的相关公告。苏豪弘业股份有限公司董事会2025年6月21日。

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