中国重工: 中国重工关于中国船舶工业股份有限公司换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告内容摘要

（原标题：中国重工关于中国船舶工业股份有限公司换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告）

中国船舶重工股份有限公司发布关于中国船舶工业股份有限公司换股吸收合并中国船舶重工股份有限公司暨关联交易报告书（草案）（修订稿）修订说明的公告。公告指出，中国船舶将通过向中国重工全体换股股东发行A股股票的方式换股吸收合并中国重工，中国船舶作为吸收合并方，中国重工为被吸收合并方。

相较2025年4月30日披露的重组报告书草案修订稿，本次修订主要内容包括：更新了吸并双方2024年年度权益分派进展情况；补充了被吸并方控股股东、实际控制人及其控制的关联方出具的《关于本次重组股份锁定期的承诺函》；补充了现金选择权提供方相关内容；根据董事会换届情况更新了吸并方基本情况；更新了被吸并方部分资产截至重组报告书签署日的状态；根据修订后的《重组管理办法》等规则更新了本次交易的合规性分析；补充和完善了风险提示；更新了合并双方董事、监事、高级管理人员及中介机构声明页。

中国船舶重工股份有限公司董事会确保公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。公告日期为二〇二五年六月二十日。