三元股份: 三元股份2024年年度股东大会会议资料内容摘要

（原标题：三元股份2024年年度股东大会会议资料）

北京三元食品股份有限公司2024年年度股东大会将于2025年6月27日在北京召开。会议将审议多项议案，包括2024年度董事会报告、监事会报告、年度报告及摘要、财务决算和预算报告、利润分配方案、资产减值准备计提及转回议案、2025年度日常关联交易议案、独立董事述职报告、与集团财务公司综合授信及资金存放等关联交易议案、向北京农商银行申请综合授信额度的关联交易议案、修改《独立董事管理办法》和《募集资金管理办法》的议案、公司独立董事津贴议案以及公司董事会换届选举议案。

2024年公司实现营业收入701,238万元，归属于母公司所有者的净利润5,481万元，扣除非经常性损益后的归母净利润2,982万元。公司拟以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.12元（含税）。公司2024年度资产减值准备期末余额为33,665.08万元，影响当期损益-11,600.86万元。2025年公司预计与关联方发生的日常关联交易总金额不超过239,740万元。公司拟向集团财务公司申请10亿元综合授信额度，每日最高存款余额预计上限为15亿元。公司拟向北京农商银行申请3亿元综合授信额度。公司拟修改《独立董事管理办法》和《募集资金管理办法》，并确定第九届董事会独立董事津贴为税后每人每年5万元人民币。