柏诚股份: 2025年第二次临时股东大会决议公告内容摘要

（原标题：2025年第二次临时股东大会决议公告）

证券代码：601133 证券简称：柏诚股份 公告编号：2025-039 柏诚系统科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无。股东大会召开的时间：2025年6月19日，地点为江苏省无锡市滨湖区隐秀路800号上海中心城开国际F21柏诚系统科技股份有限公司会议室。出席会议的股东和代理人人数278，持有表决权的股份总数382227700股，占公司有表决权股份总数的比例72.50%。本次股东大会由公司董事会召集，董事长过建廷先生因工作原因不能现场主持会议，由职工代表董事沈进焕先生主持。会议审议通过了关于减少注册资本、取消监事会、修订公司章程及其附件并办理工商变更登记的议案，以及关于制定及修订公司部分治理制度的议案。议案1获得99.8140%的A股股东同意，议案2获得99.8192%的A股股东同意。江苏世纪同仁律师事务所的谢文武、宋雨钊律师见证了本次股东大会，认为会议合法有效。特此公告。柏诚系统科技股份有限公司董事会2025年6月20日。