合合信息: 上海市锦天城律师事务所关于上海合合信息科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会法律意见书内容摘要

（原标题：上海市锦天城律师事务所关于上海合合信息科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会法律意见书）

上海市锦天城律师事务所为上海合合信息科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会出具法律意见书。本次股东大会于2025年6月18日下午14:00在静安区江场三路258号市北商务中心3楼召开，由董事长镇立新主持。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，共有167名股东及股东代理人出席，代表有表决权股份69,857,831股，占公司股份总数的49.8984%。

会议审议通过多项议案，包括取消监事会、变更注册资本并修订《公司章程》及相关制度，发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案及其具体方案，转为境外募集股份有限公司的议案，H股发行上市决议有效期，募集资金使用计划，授权董事会处理H股发行上市有关事项，H股发行前滚存利润分配方案，修订公司H股发行上市后适用的《公司章程》及相关议事规则，修订和制定内部治理制度，补选非独立董事和独立董事，确定公司董事角色，调整第二届董事会专门委员会组成人员，聘请H股发行并上市审计机构，调整独立董事薪酬等。

上海市锦天城律师事务所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等均符合相关法律法规及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。