微电生理: 北京世辉律师事务所关于上海微创电生理医疗科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书内容摘要

（原标题：北京世辉律师事务所关于上海微创电生理医疗科技股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书）

北京世辉律师事务所为上海微创电生理医疗科技股份有限公司2024年年度股东大会出具法律意见书。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》等法律法规及《公司章程》，本所律师对股东大会的召集和召开程序、出席人员和召集人资格、表决程序和表决结果进行了核查。

股东大会于2025年6月18日14:30在上海市浦东新区周浦镇天雄路588弄23号楼3楼会议室召开，同时通过上海证券交易所网络投票系统进行投票。出席本次股东大会的股东及股东代理人共85人，代表有表决权股份数为371,096,329股，占公司有表决权股份总数的78.8559%。

会议审议通过了《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年度独立董事履职情况报告》《2024年年度报告及其摘要》《2024年度财务决算报告》《2024年度利润分配预案》《2025年度日常关联交易预计》《董事2024年度薪酬奖金及2025年薪酬方案》《监事2024年度薪酬奖金及2025年薪酬方案》《为公司及其董事、监事、高级管理人员购买责任险》等议案，各项议案均获得高比例通过。

本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席人员和召集人资格、表决程序和表决结果均符合法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。