九州通: 九州通第六届董事会第十五次会议决议公告内容摘要

（原标题：九州通第六届董事会第十五次会议决议公告）

2025年6月17日，九州通医药集团股份有限公司召开第六届董事会第十五次会议，应参加表决董事14人，实际表决董事14人。会议审议通过了以下议案：

1. 《关于公司增选董事会提名与薪酬考核委员会委员的议案》，增选独立董事王瑛女士为第六届董事会提名与薪酬考核委员会委员，任期至第六届董事会届满。

2. 《关于公司修订2023-2025年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》，将原方案中的2023-2025年三批次分配调整为2023-2026年四批次分配，并修订和完善相关内容。关联董事回避表决。

3. 《关于公司修订员工持股计划管理办法的议案》，修订员工持股计划管理办法部分内容。关联董事回避表决。

4. 《关于公司2023-2026年员工持股计划第三批分配的议案》，拟开展2025年员工持股计划第三批分配工作，总人数不超过300人，分配额度不超过2500万股，认购价格为3.60元/股。关联董事回避表决。

5. 《关于公司优先股股息派发方案的议案》，向优先股股东派发股息每股5.00元（含税），共计89,500,000.00元（含税）。

6. 《关于公司增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》，拟增加多项经营范围并修订《公司章程》相关条款，尚需提交股东会审议批准。