（原标题：第五届董事会第五次会议决议公告）
广东美联新材料股份有限公司第五届董事会第五次会议于2025年6月18日在汕头市美联路1号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知已于2025年6月14日以邮件方式送达全体董事和高级管理人员。应出席董事7名，实际出席7名，其中2名董事以通讯表决方式出席。独立董事沈忆勇和陈小卫以通讯表决方式参加会议。会议由董事长黄伟汕主持，高级管理人员列席。会议召开和表决程序符合相关法律法规和公司章程规定。
会议审议并通过以下议案：
审议通过《关于购买控股子公司部分少数股权暨关联交易的议案》。该议案已由第五届董事会独立董事第三次专门会议前置审核同意提交董事会审议，并经董事会审计委员会审议通过。表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。
审议通过《关于向公司控股孙公司提供财务资助的议案》。该议案也已由董事会审计委员会审议通过。表决结果同样为7票同意，0票反对，0票弃权。
备查文件包括经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议及其他深交所要求的文件。特此公告。广东美联新材料股份有限公司董事会2025年6月19日。
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