国货航: 《中国国际货运航空股份有限公司董事会秘书工作细则》内容摘要_股票频道

（原标题：《中国国际货运航空股份有限公司董事会秘书工作细则》）

中国国际货运航空股份有限公司发布《董事会秘书工作细则》，旨在规范董事会秘书的管理和监督，确保公司规范运作。细则指出，公司设一名董事会秘书作为高级管理人员，对公司和董事会负责，并需另设证券事务代表协助其工作。董事会秘书需具备良好的职业道德、专业知识和工作经验，且不得存在《公司法》等法律法规规定的禁止情形。细则明确了董事会秘书的职责，包括筹备股东会和董事会会议、负责信息披露、投资者关系管理、信息保密等工作。公司应为董事会秘书提供必要的工作条件和支持。董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任，并需向证券交易所提交相关资料。若董事会秘书离职，公司应在三个月内重新聘任。董事会秘书被解聘或辞职时，公司应及时报告并公告，且董事会秘书需履行保密义务直至相关信息公开。该细则由董事会审议通过后生效，解释权归公司董事会所有。发布日期为2025年6月18日。