(原标题:四川君合律师事务所关于四川水井坊股份有限公司2024年年度股东大会的法律意见书)
四川君合律师事务所为四川水井坊股份有限公司2024年年度股东大会出具法律意见书。会议于2025年6月18日上午9:30在天府丽都喜来登饭店召开,董事长范祥福主持。会议通知提前20日发布,采用现场投票和网络投票结合的方式。
出席现场会议的股东及代理人共976人,代表股份317,967,677股,占总股本65.6264%;网络投票股东964人,代表股份9,466,751股,占1.9539%。会议审议通过了13项非累积投票议案,包括董事会和监事会工作报告、财务决算报告、年度报告、利润分配预案、续聘会计师事务所、董事和监事薪酬方案、购买职业责任保险、修订公司章程及取消监事会、修订股东大会议事规则、董事会议事规则和申请银行授信额度等。
所有议案均获通过,其中第10项议案为特别决议议案。会议还听取了独立董事年度述职报告。四川君合律师事务所确认,本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序均符合法律法规及公司章程规定,决议合法有效。