莱克电气: 莱克电气关于召开2025年第一次临时股东会的通知内容摘要

（原标题：莱克电气关于召开2025年第一次临时股东会的通知）

证券代码：603355 证券简称：莱克电气 公告编号：2025-036 债券代码：113659 债券简称：莱克转债 莱克电气股份有限公司将于2025年7月4日13点30分召开2025年第一次临时股东会，地点为苏州高新区向阳路2号公司会议室。本次股东会采用现场投票和网络投票相结合的方式，网络投票通过上海证券交易所股东大会网络投票系统进行，投票时间为2025年7月4日9:15-15:00。会议审议议案包括取消监事会并修订公司章程及相关议事规则、修订关联交易决策制度、对外担保管理制度、重大投资和交易决策制度、独立董事工作制度、募集资金管理办法、会计师事务所选聘制度。以上议案均已在2025年6月18日召开的第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十四次会议审议通过。股权登记日为2025年6月30日。股东可通过信函或传真方式进行登记，登记时间为2025年7月3日上午8:30-11:30，下午13:00-15:00。会议出席对象包括股权登记日登记在册的公司股东、公司董事、监事和高级管理人员、公司聘请的律师及其他人员。股东会会期半天，拟出席会议的股东需自行安排食宿和交通费用。