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法尔胜: 第十一届董事会第二十次会议决议公告内容摘要

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(原标题:第十一届董事会第二十次会议决议公告)

证券代码:000890 证券简称:法尔胜 公告编号:2025-038 江苏法尔胜股份有限公司第十一届董事会第二十次会议于2025年6月18日下午14:00以通讯方式召开,应参加董事11名,实际参会董事11名。会议审议通过了两项议案。

第一项议案为《关于为控股子公司银行贷款展期提供担保的议案》。为支持控股子公司大连广泰源环保科技有限公司经营发展,公司曾于2024年3月4日审议通过为其在中信银行股份有限公司大连分行的综合授信提供不超过5000万元的连带责任保证,期限为债务履行期限届满日后三年。现该授信将于2025年7月11日到期,广泰源拟申请展期六个月,公司将继续提供连带责任保证担保,广泰源少数股东杨家军先生提供反担保。表决结果为11票同意,0票反对,0票弃权。该议案尚需提交2025年第三次临时股东大会审议。

第二项议案为《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》。公司董事会决定于2025年7月4日召开第三次临时股东大会,审议前述担保议案。会议将采用现场投票和网络投票相结合的方式。表决结果为11票同意,0票反对,0票弃权。

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