江苏华辰: 江苏华辰第三届董事会第十九次会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：江苏华辰第三届董事会第十九次会议决议公告）

证券代码：603097 证券简称：江苏华辰公告编号：2025-033 江苏华辰变压器股份有限公司第三届董事会第十九次会议于2025年6月17日召开，会议审议通过多项议案。主要内容包括：

明确公司向不特定对象发行可转换公司债券方案，发行规模为46,000.00万元，每张面值100元，期限6年，票面利率逐年递增，转股期限自2025年12月26日起至2031年6月19日止。评级为A+，转股价格为23.53元/股，并设定了转股价格调整原则及方式。
审议通过公司向不特定对象发行可转换公司债券上市的议案，授权管理层办理上市相关事宜。
设立募集资金专项账户并签署资金监管协议，确保募集资金的专项存储和使用。
取消监事会并修订《公司章程》，不再设置监事会与监事，由董事会审计委员会行使监事会职权，并增设职工董事。
修订公司内部管理制度，涉及股东大会议事规则、董事会议事规则等9项制度。
决定召开2025年第二次临时股东会。