阳光诺和: 第二届董事会第二十一次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第二十一次会议决议公告）

证券代码：688621 证券简称：阳光诺和 公告编号：2025-056 北京阳光诺和药物研究股份有限公司第二届董事会第二十一次会议于2025年6月17日召开，会议由董事长利虔先生召集和主持，应出席董事9名，实际出席董事9名。会议审议通过了两项议案。

第一项议案为变更募集资金专项账户用途、新增募集资金专项账户并签订三方监管协议。主要内容包括将宁波银行股份有限公司北京分行和兴业银行股份有限公司北京昌平支行的募集资金专项账户用途变更为“多肽分子大模型平台项目”、“创新药研发项目”。同时，全资子公司成都诺和晟泰生物科技有限公司、广东诺和智肽生物科技有限公司和北京诺和德美医药技术有限公司分别在中国民生银行股份有限公司北京分行和兴业银行股份有限公司北京分行新设募集资金专项账户，用于“创新药研发项目”和“多肽分子大模型平台项目”的募集资金存储和使用。募集资金专项账户仅用于存储、管理本次募集资金，不得用作其他用途。

第二项议案为调整公司2025年限制性股票激励计划授予价格。因公司实施2024年年度权益分派，授予价格由22.78元/股调整为22.62元/股。董事刘宇晶、罗桓、张执交、张金凤作为激励对象回避表决。

表决结果均为全票通过。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的公告。