（原标题：关于召开2025年第一次临时股东大会的通知公告）
聚灿光电科技股份有限公司将于2025年7月3日14:00召开2025年第一次临时股东大会，会议地点为江苏省苏州市工业园区月亮湾路15号中新大厦32楼01-05室。本次大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，网络投票时间为2025年7月3日9:15-15:00。股权登记日为2025年6月26日。出席对象包括公司股东、董事、监事和高级管理人员及见证律师等。会议将审议五个议案，包括变更回购股份用途并注销暨减少注册资本、修订《公司章程》、2025年限制性股票激励计划及其摘要、激励计划实施考核管理办法、授权董事会办理股权激励相关事宜。以上议案均为特别表决议案，需出席股东所持表决权的2/3以上同意。会议登记方法包括现场登记、信函或传真方式登记，登记时间为2025年6月30日上午9:00至下午16:30。联系人陆叶，联系电话0512-82258385。出席现场会议的股东交通及食宿费用自理。网络投票具体操作流程详见附件。备查文件包括第四届董事会第八次会议决议和第四届监事会第七次会议决议。
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