（原标题：中炬高新第十届董事会第三十一次会议决议公告）
中炬高新技术实业（集团）股份有限公司第十届董事会第三十一次会议于2025年6月17日召开，会议应到董事8人，实到8人，全体监事和高管列席。会议由董事长余健华主持，审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于董事会换届选举的议案》，表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权。该议案需提交股东大会审议。
二、审议通过《关于调整董事会专门委员会的议案》，表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权。董事会“战略委员会”调整为“战略与可持续发展委员会”，取消设置“治理委员会”。
三、审议通过《关于修订公司章程的议案》，表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权。该议案需提交股东大会审议。
四、审议通过《关于修订股东大会议事规则的议案》，表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权。该议案需提交股东大会审议。
五、审议通过《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》，表决结果为8票赞成，0票反对，0票弃权。董事会定于2025年7月3日召开2025年第二次临时股东大会。
上述第一、三、四项议案需提交股东大会审议。中炬高新技术实业（集团）股份有限公司董事会2025年6月17日。
首页
微信公众号
证券之星APP
