领益智造: 第六届董事会第十四次会议决议公告内容摘要

（原标题：第六届董事会第十四次会议决议公告）

广东领益智造股份有限公司第六届董事会第十四次会议于2025年6月17日召开，会议由董事长曾芳勤女士召集并主持，7名董事全部出席。会议审议通过了多项议案。

会议审议通过了《关于公司<2025年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》，认为该计划内容符合相关法律法规，不存在损害公司及股东利益的情形。同时，审议通过了《关于公司<2025年员工持股计划管理办法>的议案》，旨在确保公司发展战略和经营目标的实现。

董事会还审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》，授权董事会处理员工持股计划的具体实施、变更、终止等事项。

此外，会议审议通过了《关于修订<公司章程>等制度的议案》，根据相关法律法规对公司章程等制度进行修订，董事会审计委员会承接监事会职权。

会议还审议通过了《关于调整部分募投项目、变更部分募集资金用途的议案》，拟将部分募集资金变更用于增加原募投项目及新增募投项目。审议通过了《关于提议召开“领益转债”2025年第一次债券持有人会议的议案》和《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。

最后，会议审议通过了《关于调整2024年股票期权激励计划首次授予及预留授予行权价格的议案》，调整后的行权价格为4.44元/股。审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，领益香港拟向东台领裕增资14,600万元。