中炬高新: 中炬高新关于召开2025年第二次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：中炬高新关于召开2025年第二次临时股东大会的通知）

证券代码：600872 证券简称：中炬高新 公告编号：2025-036 中炬高新技术实业（集团）股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知。重要内容提示：股东大会召开日期：2025年7月3日，采用上海证券交易所股东大会网络投票系统。会议由董事会召集，采用现场投票和网络投票相结合的方式。现场会议召开地点为广东省中山市火炬开发区厨邦路1号广东美味鲜调味食品有限公司综合楼904会议厅，时间为2025年7月3日14点30分。网络投票时间为2025年7月3日9:15-15:00。会议审议议案包括修订《公司章程》、修订《股东大会议事规则》，选举第十一届董事会非独立董事和独立董事。各议案已披露于2025年6月18日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站。特别决议议案为1、2、3、4。涉及中小投资者单独计票的议案为1、2、3、4。股权登记日为2025年6月25日。会议联系方式为电话0760-88297233，地址广东省中山火炬开发区厨邦路1号广东美味鲜调味食品有限公司综合楼705，邮编528437，邮箱zqb@jonjee.com。会议费用由参会股东自理。