（原标题：第二届董事会第三十八次会议决议公告）
证券代码：601065 证券简称：江盐集团 公告编号：2025-027
江西省盐业集团股份有限公司第二届董事会第三十八次会议于2025年6月17日通过通讯方式召开，会议通知已于同日以邮件方式向全体董事发出。会议由副董事长魏伟星先生召集并主持，应参加董事7名，实际参加董事7名，公司监事、高级管理人员、董事会秘书列席会议。会议的召集、召开符合相关法律法规和公司章程规定。
会议审议通过了三项议案：一是《关于豁免召开第二届董事会第三十八次会议通知期限的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权；二是《关于补选公司非独立董事的议案》，因胡世平先生申请辞去公司董事长、董事、战略与提名委员会委员职务，同意补选万李先生为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期与第二届董事会保持一致，该议案已经公司战略与提名委员会审议通过，尚需提交公司股东大会审议，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权；三是《关于召开2025年度第一次临时股东大会的议案》，表决结果为7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。江西省盐业集团股份有限公司董事会2025年6月18日。
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