三友医疗: 独立董事提名人声明与承诺（程昉)内容摘要

（原标题：独立董事提名人声明与承诺（程昉)）

上海三友医疗器械股份有限公司董事会提名程昉为第四届董事会独立董事候选人，已充分了解其职业、学历、工作经历、兼职及有无重大失信记录等情况。程昉已书面同意出任该职位。提名人认为程昉具备独立董事任职资格，与公司间不存在影响其独立性的关系。

程昉具备上市公司运作基本知识，熟悉相关法律法规，拥有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等方面工作经验，并已取得证券交易所认可的培训证明。其任职资格符合《公司法》、《公务员法》、中国证监会、上海证券交易所及公司章程等相关规定。

程昉具备独立性，不属于在公司或其附属企业任职人员及其直系亲属、持有公司已发行股份1%以上或前10名股东中的自然人股东及其直系亲属等情形。过去12个月内未曾具有上述情形。程昉无不良记录，未受过中国证监会行政处罚或司法机关刑事处罚，未被立案调查或立案侦查，未受过证券交易所公开谴责或多次通报批评，无重大失信记录。

程昉不是因连续两次未能亲自出席董事会会议而被解除职务的人员。其兼任独立董事的境内上市公司数量不超过3家，在本公司连续任职未超过六年。程昉已通过公司第三届董事会提名委员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或其他可能影响独立履职的密切关系。提名人保证声明真实、完整和准确。