三友医疗: 关于公司董事会换届选举的公告内容摘要

（原标题：关于公司董事会换届选举的公告）

证券代码：688085 证券简称：三友医疗 公告编号：2025-044 上海三友医疗器械股份有限公司第三届董事会任期即将届满，公司开展董事会换届选举工作。2025年6月17日，公司召开第三届董事会第二十八次会议，审议通过了关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事和独立董事的议案。提名Michael Mingyan Liu先生、徐农先生、David Fan先生、胡旭波先生、郑晓裔女士为非独立董事候选人；提名李莫愁女士、程昉先生、顾绍宇女士为独立董事候选人，其中李莫愁女士为会计专业人士。三位独立董事候选人均已参加独立董事资格培训并取得相关培训证明材料，且已通过上海证券交易所备案无异议。公司将于近期召开2025年第三次临时股东大会审议董事会换届事项，选举将以累计投票制方式进行。第四届董事会董事任期自股东大会审议通过之日起生效，任期三年。此外，公司职工代表大会选举任崇俊先生为第四届董事会职工代表董事。上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规的要求，不存在不适合担任上市公司董事的情形。公司第三届董事会、监事会成员在任职期间勤勉尽责，公司对各位董事、监事表示衷心感谢。特此公告。上海三友医疗器械股份有限公司董事会 2025年6月18日