陇神戎发: 2025年第三次临时股东会法律意见书内容摘要_股票频道

（原标题：2025年第三次临时股东会法律意见书）

北京德恒（兰州）律师事务所为甘肃陇神戎发药业股份有限公司2025年第三次临时股东会出具法律意见书。本次股东会由公司董事会召集，第五届董事会第十九次会议审议通过召开议案，并于2025年5月30日在巨潮资讯网上发布通知。会议于2025年6月17日下午14:00在甘肃省兰州市榆中县定远镇国防路10号公司六楼会议室召开，同时提供网络投票渠道。出席股东共计192名，代表股份数118,310,230股，占公司总股本的39.0019%。

会议审议并通过了包括修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事制度》、《董事、监事薪酬管理制度》、《对外担保管理制度》、《累积投票管理制度》、《内部控制制度》、《投融资管理制度》、《募集资金管理办法》和《防范大股东及其关联方占用上市公司资金管理办法》在内的多项议案，所有议案均获得超过2/3有表决权股份的同意。会议表决程序及结果合法有效。