（原标题：第七届董事会第三十二次会议决议公告）
证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2025-032
成都市路桥工程股份有限公司第七届董事会第三十二次会议于2025年6月17日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开，会议由董事长林晓晴女士主持，应参加表决董事9名，实际参加表决董事9名。
会议审议通过了三项议案：一是审议通过《关于聘任内部审计负责人的议案》，同意聘任王敏先生为公司内部审计负责人，任期自第七届董事会第三十二次会议审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。二是审议通过《关于再次提请股东会审议关于2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》，因2024年年度股东大会部分参会股东未投票默认弃权，《2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》未获通过，为完善公司薪酬体系，确保公司决策与管理机制有效运行，董事会同意将该议案直接提交2025年第一次临时股东大会审议。三是审议通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，公司2025年第一次临时股东大会定于2025年7月3日召开，股权登记日为2025年6月27日。
特此公告。成都市路桥工程股份有限公司董事会二〇二五年六月十八日
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