海锅股份: 第四届董事会第六次会议决议公告内容摘要

（原标题：第四届董事会第六次会议决议公告）

证券代码：301063 证券简称：海锅股份 公告编号：2025-035 张家港海锅新能源装备股份有限公司第四届董事会第六次会议于2025年6月17日上午10:00在公司会议室以现场表决方式举行，应到董事七名，实到董事七名，会议由董事长盛天宇先生主持。会议审议通过了两个议案：1、审议通过了《关于调整闲置募集资金进行现金管理额度和期限的议案》，同意公司将闲置募集资金进行现金管理的额度由不超过人民币18,000万元调整至12,000万元，使用期限自本次董事会审议通过之日起12个月内有效，在上述额度和期限范围内，资金可循环滚动使用，并授权公司管理层行使投资决策权并签署相关合同及文件。2、审议通过了《关于延期归还闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金的议案》，同意公司延期归还不超过人民币10,000万元的闲置募集资金并继续用于暂时补充流动资金，使用期限为自本次董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专项账户。两个议案均已经独立董事专门会议审议通过，保荐机构东吴证券股份有限公司出具了核查意见。表决结果均为同意7票，反对0票，弃权0票。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告。