国风新材: 安徽国风新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）摘要简述

（原标题：安徽国风新材料股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）摘要）

安徽国风新材料股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式购买施克炜等10名交易对方持有的金张科技46,263,796股股份（占金张科技库存股注销后总股本比例为58.33%），同时向包括产投集团在内的不超过35名符合条件的特定对象发行股份募集配套资金。交易价格为69,993.56万元，其中股份支付金额为36,396.65万元，现金支付金额为33,596.91万元。募集配套资金总额不超过35,100.00万元，主要用于支付现金对价、中介机构费用及发行费用等。标的公司金张科技主要从事功能性涂层复合材料的研发、生产和销售，属于计算机、通信和其他电子设备制造业。本次交易完成后，金张科技将成为上市公司的控股子公司，有利于上市公司在产业布局、产品结构等方面实现协同优势，提升核心竞争力。交易方案已获得上市公司股东大会审议通过，尚需取得深交所审核通过及中国证监会作出予以注册决定。上市公司控股股东产投集团承诺不主动减持上市公司股份，并将采取措施确保上市公司填补回报措施能够得到切实履行。交易对方承诺所提供信息真实、准确、完整，并对标的资产权属状况作出说明。