（原标题：关于调整董事会专门委员会委员及变更高级管理人员的公告）
深圳市沃特新材料股份有限公司于2025年6月16日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了关于调整董事会专门委员会委员及变更高级管理人员的相关议案。因工作职务调整及公司规范运作需要，董事刘则安先生不再担任审计委员会委员，调整为担任薪酬与考核委员会委员；董事黄文锋先生不再担任薪酬与考核委员会委员，调整为担任审计委员会委员，任期均自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。其他专门委员会委员保持不变。
因个人原因，徐劲先生辞去公司副总经理职务，辞职报告自送达董事会时生效，辞任后不在公司及子公司担任任何职务，未直接持有公司股份，持有已获授但尚未行权的公司股票期权390,000份。公司董事会对徐劲先生的贡献表示感谢。
公司董事会决定聘任刘则安先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。刘则安先生持有公司股份255,000股，持有已获授但尚未行权的公司股票期权100,000份。本次调整及变更后，董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。
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