（原标题：招商南油第十一届董事会第十一次会议决议公告）
证券代码：601975 证券简称：招商南油 公告编号：临 2025-014 招商局南京油运股份有限公司第十一届董事会第十一次会议决议公告。会议于2025年6月16日以通讯表决方式召开，应参与表决董事7人，实际参与7人，会议决议合法、有效。会议通过以下决议：一是通过《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》，具体内容详见同日披露的相关公告，该议案尚需提交股东大会审议批准。二是通过《关于调整公司第十一届董事会非独立董事的议案》，提名刘钊先生为公司第十一届董事会非独立董事候选人，该议案尚需提交股东大会审议批准。三是通过《关于撤销监事会办公室的议案》。四是通过《关于处置四艘MR船舶的议案》，董事会授权经营层择机对外处置四艘老旧成品油MR船舶。五是通过《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，具体内容详见同日披露的相关通知。特此公告。招商局南京油运股份有限公司董事会2025年6月17日。刘钊先生简历：1986年7月出生，大学本科学历，高级会计师，中共党员，现任中国长江航运集团有限公司战略发展部副部长。
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