渤海汽车: 董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明内容摘要

（原标题：董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明）

渤海汽车系统股份有限公司拟通过发行股份及支付现金方式购买北京海纳川汽车部件股份有限公司持有的北京北汽模塑科技有限公司51%的股权、海纳川安道拓（廊坊）座椅有限公司51%的股权、英纳法智联科技（北京）有限公司100%的股权、廊坊莱尼线束系统有限公司50%的股权并募集配套资金。为防止敏感信息泄露导致股价异常波动损害投资者利益，公司和相关方采取了严格的保密措施及保密制度。公司严格按照《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规要求，遵循公司章程及内部管理制度，制定了严格有效的保密制度，控制参与人员范围，缩小知悉敏感信息的人员范围。公司重视内幕信息管理，按相关规定严格控制内幕信息知情人范围，及时记录商议筹划、论证咨询、决策过程等阶段的内幕信息知情人及筹划过程，制作交易进程备忘录，并按上海证券交易所要求制作内幕信息知情人登记表和交易进程备忘录，及时报送。公司多次督导提示内幕信息知情人员履行保密义务和责任，在内幕信息依法披露前，不得公开或泄露该信息，不得利用内幕信息买卖或建议他人买卖公司股票。公司董事会认为，公司已严格按照相关规定要求，采取了严格的保密措施及保密制度，限定了相关敏感信息的知悉范围，严格履行了本次交易信息在依法披露前的保密义务。渤海汽车系统股份有限公司董事会2025年6月16日。