（原标题：第六届董事会第十八次会议决议公告）
股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：2025-030 上海美特斯邦威服饰股份有限公司第六届董事会第十八次会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
会议于2025年6月16日在上海市浦东新区环桥路208号公司会议室召开，应出席董事5人，实际出席董事5人，周成建、游君源、张纯、袁敏、陆敬波参加了本次会议，会议由董事周成建先生主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
会议审议通过四个议案：一是《关于修订公司章程及调整部分公司治理制度的议案》，同意公司修订公司章程及调整部分公司治理制度，该议案尚需提交公司股东会审议；二是《关于补选董事并调整战略委员会委员的议案》，同意补选庄欢跃女士为公司非独立董事，该议案尚需提交公司股东大会审议；三是《关于聘任公司副总裁的议案》，同意聘任游君源先生为公司副总裁；四是《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》。
特此公告。上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会 2025年6月16日
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