兴业科技: 第六届董事会第九次临时会议决议公告内容摘要_股票频道

（原标题：第六届董事会第九次临时会议决议公告）

证券代码：002674 证券简称：兴业科技公告编号：2025-030

兴业皮革科技股份有限公司第六届董事会第九次临时会议于2025年6月14日在福建省晋江市安海第二工业区公司办公楼二楼会议室召开，会议应出席董事7名，实际出席7名，由董事吴华春先生主持，监事和高管人员列席。会议审议通过以下议案：

1、《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》以5票赞成、0票反对、0票弃权通过，关联董事吴华春先生、孙辉永先生回避表决。因部分激励对象未完全行权及离职等原因，以及公司2024年业绩未达考核目标，需注销已获授但尚未行权的股票期权共计506.29万份。

2、《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》以7票赞成、0票反对、0票弃权通过。因股票期权激励计划激励对象自主行权增发股份，公司总股本由291,862,944股增加至295,550,944股，注册资本由人民币291,862,944元增加至295,550,944元，相应修订《公司章程》。

3、《关于召开兴业皮革科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会的议案》以7票赞成、0票反对、0票弃权通过。

特此公告。