深圳新星: 关于召开2025年第三次临时股东大会的通知内容摘要

（原标题：关于召开2025年第三次临时股东大会的通知）

证券代码：603978 证券简称：深圳新星 公告编号：2025-058 深圳市新星轻合金材料股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知。重要内容提示：股东大会召开日期：2025年7月2日；本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统。会议召开时间为2025年7月2日14点30分，地点为深圳市光明区高新产业园区汇业路6号新星公司红楼会议室。网络投票时间为2025年7月2日9:15-15:00。涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票应按照相关规定执行。本次股东大会涉及独立董事公开征集股东投票权，由独立董事肖长清先生作为征集人。会议审议议案包括关于公司《2025年股票期权激励计划（草案）》及其摘要的议案、关于公司《2025年股票期权激励计划实施考核管理办法》的议案、关于提请股东大会授权董事会办理2025年股票期权激励计划有关事项的议案。各议案已披露时间为2025年6月17日。股权登记日为2025年6月26日。会议联系方式：联系电话0755-29891365，传真号码0755-29891364，联系人周志，电子邮箱ir@stalloys.com。与会股东食宿及交通费用自理。特此公告。深圳市新星轻合金材料股份有限公司董事会2025年6月17日。