天承科技: 第二届董事会第十八次会议决议公告内容摘要

（原标题：第二届董事会第十八次会议决议公告）

证券代码：688603 证券简称：天承科技 公告编号：2025-032 广东天承科技股份有限公司第二届董事会第十八次会议决议公告。本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

会议于2025年6月16日以现场结合通讯方式召开，由董事长童茂军先生召集并主持，应出席董事6人，实际出席董事6人，监事及高级管理人员列席会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》等规定，决议合法、有效。

会议审议通过两项议案：一是《关于变更公司名称、注册地址、注册资本并修订〈公司章程〉的议案》，董事会认为此次变更是基于公司实际发展情况作出的决策，符合相关法律法规要求，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权，该议案尚需提交公司股东会审议；二是《关于召开2025年第一次临时股东会的议案》，董事会提请于2025年7月2日下午14：00以现场和网络相结合的方式召开公司2025年第一次临时股东会，并授权董事会全权处理会议召开相关事宜，表决结果为6票同意，0票反对，0票弃权，本议案无需提交公司股东会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站披露的相关公告。广东天承科技股份有限公司董事会2025年6月17日。