远东股份: 第十届董事会第十九次会议决议公告内容摘要

（原标题：第十届董事会第十九次会议决议公告）

远东智慧能源股份有限公司第十届董事会第十九次会议于2025年6月13日以通讯方式召开，应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由董事长蒋锡培先生主持，符合相关法规规定。

会议审议并通过了以下议案：

1. 关于《远东智慧能源股份有限公司2025年第一期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案。具体内容详见同日披露的相关文件。关联董事蒋锡培、蒋华君、陈静、蒋承宏、万俊回避表决，同意票4票，反对票0票，弃权票0票。该议案已通过公司职工代表大会和董事会薪酬与绩效委员会审议。

2. 关于《远东智慧能源股份有限公司2025年第一期员工持股计划管理办法》的议案。具体内容详见同日披露的相关文件。关联董事蒋锡培、蒋华君、陈静、蒋承宏、万俊回避表决，同意票4票，反对票0票，弃权票0票。该议案已通过董事会薪酬与绩效委员会审议。

3. 关于提请股东会授权董事会办理公司2025年第一期员工持股计划有关事项的议案。关联董事蒋锡培、蒋华君、陈静、蒋承宏、万俊回避表决，同意票4票，反对票0票，弃权票0票。

4. 关于召开2025年第二次临时股东会的议案。具体内容详见同日披露的通知，同意票9票，反对票0票，弃权票0票。

上述第一、二、三项议案尚需提交公司股东会审议。特此公告。远东智慧能源股份有限公司董事会，二○二五年六月十七日。