(原标题:第六届董事会第四十一次会议决议公告)
浙江步森服饰股份有限公司第六届董事会第四十一次会议于2025年6月15日下午以通讯方式召开,会议通知于当天上午通过多种方式送达全体董事。本次会议应出席董事8名,实际出席董事8名,符合相关法律法规和公司章程的规定。
会议由董事长王雅珠女士主持,审议通过了两项议案。第一项为《关于控股股东提议召开临时股东大会的议案》,公司控股股东宝鸡方维同创企业管理合伙企业(有限合伙)提议召开2025年第一次临时股东大会,审议换届选举相关议案。方维同创持有公司股票21,333,760股,占总股本的14.81%,其提案符合相关规定,董事会同意召集召开临时股东大会并将议案提交审议。第二项为《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》,公司拟于2025年7月2日下午15:00在浙江省杭州市钱塘区下沙街道天城东路433号3—1号楼3楼会议室召开临时股东大会。
具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网的相关公告。浙江步森服饰股份有限公司董事会2025年6月16日。