（原标题：第四届董事会第八十四次会议决议公告）
广州珠江啤酒股份有限公司第四届董事会第八十四次会议于2025年6月16日以通讯方式召开，会议通知及相关资料已于2025年6月12日通过电子邮件等方式送达各位董事。本次会议应到董事8人，实到董事8人，会议由黄文胜副董事长主持，符合《公司法》及公司章程的有关规定。会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于选举黄文胜先生为公司董事长的议案》。公司董事会选举黄文胜先生为公司第四届董事会董事长，任期自本议案审议通过之日至第四届董事会换届之日止。黄文胜先生担任公司董事长后不再担任公司副董事长。根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司法定代表人变更为黄文胜先生。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
二、审议通过《关于补选董事会专门委员会委员的议案》。根据《公司章程》、董事会专门委员会工作条例及有关规定，结合近期公司董事会成员的变动情况，补选黄文胜先生为提名委员会委员。表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。
特此公告。广州珠江啤酒股份有限公司董事会2025年6月17日。
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