(原标题:第五届董事会第二十四次(临时)会议决议公告)
瑞普生物股份有限公司第五届董事会第二十四次(临时)会议于2025年6月13日召开,会议通知于2025年6月11日送达全体董事。应出席董事9人,实际出席董事9人,会议由董事长李守军主持,高级管理人员列席。
会议审议通过三项议案:
审议通过《关于拟转让控股子公司股权暨募投项目转让的议案》,同意公司将持有的中岸生物48.4213%股权(含其负责实施的募投项目“中岸生物改扩建项目”)转让给江西双胞胎生物技术有限公司,转让价款11,475.8426万元。具体内容详见公司于2025年6月13日披露的相关公告。本议案尚需提交股东大会审议。
审议通过《关于向控股子公司提供财务资助的议案》,同意公司向天津中瑞供应链管理有限公司提供不超过12,000万元的借款,额度内可循环使用,期限为自董事会审议批准之日起36个月。关联董事李守军、李睿回避表决。
审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》,定于2025年6月30日召开临时股东大会审议相关议案。具体内容详见公司于2025年6月13日披露的相关公告。