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恺英网络: 董事会秘书工作细则（2025年6月）内容摘要

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2025-06-13 20:41:36

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（原标题：董事会秘书工作细则（2025年6月））

恺英网络股份有限公司发布《董事会秘书工作细则》，旨在规范董事会秘书行为，完善公司法人治理结构。细则指出，董事会秘书由董事长提名，董事会聘任或解聘，对公司和董事会负责。董事会秘书应具备财务、管理、法律专业知识，且需持有深圳证券交易所颁发的资格证书。细则列明了不得担任董事会秘书的情形，包括违反《公司法》规定、受到证监会或交易所处罚等。董事会秘书在任期间，其配偶和直系亲属不得担任公司审计委员会成员。细则还规定了董事会秘书的职责，包括信息披露、投资者关系管理、筹备董事会和股东大会、确保信息保密等。此外，董事会秘书应对公司忠诚，不得利用职务谋取私利。公司应为董事会秘书提供必要条件，并确保其参加后续培训。细则自董事会审议通过之日起生效施行。

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